Datransfer Diestel
Cumplimos

Cumplimos

Ante todo, cumplimos como personas, como compañía y como socios comerciales a través de nuestro programa integral de Cumplimiento Legal: ZENTINELA.

Procesamos

Procesamos

Con más de 30 millones de transacciones electrónicas procesadas a través de Diestel, Datransfer® cuenta con el soporte y la experiencia para ofrecer la plataforma de envíos de dinero más estable y segura de la industria. Sus algoritmos de procesamiento comercial y de cumplimiento legal permiten operar el servicio más blindado y competitivo.

Conectamos

Conectamos

Los más de 60 mil puntos conectados a través de Diestel, nos permiten enlazar a través de la Mensajeria Universal de manera segura y rápida los servicios de Envío de Dinero Nacional y Pago de Envíos Nacionales e Internacionales.

PROGRAMA INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL QUE REÚNE A LAS PERSONAS CON LA TECNOLOGÍA Y LA CULTURA CORPORATIVA

Zentinela Logo Zentinela
Cultura Corporativa

CULTURA CORPORATIVA

El debido cumplimiento legal es parte de la misión, visión y habilidades de ejecución de Datransfer® que cubre todas las áreas operativas de la compañía, así como sus directores y asesores.

Sistema Zentinela

SISTEMA ZENTINELA

La plataforma ZENTINELA es un desarrollo teconológico propio de Datransfer® que reúne los más avanzados algoritmos para la Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Fraude.


  • Bullet Reglas de Negocio
  • Bullet Reglas de Cumplimiento
  • Bullet Detección de Fraude
  • Bullet Listas Negras
  • Bullet Denuncias Anónimas
Capacitación


CAPACITACIÓN

Contamos con programas de capacitación y certificación en línea para que nuestro personal, y el de nuestros Agentes Relacionados, pueda operar de acuerdo a los requerimientos de ley y mantenerse constantemente actualizados.

Know Your Customer

KNOW YOR CUSTOMER

Nos basamos en los Procesos y Políticas más avanzados para la Debida Diligenencia de nuestros socios comerciales, tanto para Transmisores de Dinero como para las Redes de Pago. Consultores expertos tanto en EEUU como México, revisan y validan constantemente nuestros proceso y resultados.

Auditorías


AUDITORÍAS

Adicional a las auditorías de nuestros asesores externos, contamos con el apoyo de Grant Thornton, uno de los despachos de auditorías más reconocidos en la industria de Envíos de Dinero.




Contamos con todos los requerimientos de la leyes mexicanas para
operar como Transmisor de Dinero:

  • Transmisor de Dinero con número de Registro: 22107
  • Oficial de Cumplimiento Certificado: AGM01-2015-0022-CHN
  • Oficial Suplente Certificado: EOMRBB9-2016-13090-NCOC

REALIZAR UNA

DENUNCIA ANÓNIMA


Si tienes conocimiento de algún hecho que deba ser denunciado, no tengas miedo, realiza una denuncia anónima. No se te pedirá en ningún momento datos personales.