Datransfer

Ante todo, cumplimos como personas, como compañía y como socios comerciales a través de nuestro programa integral de Cumplimiento Legal: ZENTINELA.

Con más de 30 millones de transacciones electrónicas procesadas a través de Diestel, Datransfer® cuenta con el soporte y la experiencia para ofrecer la plataforma de envíos de dinero más estable y segura de la industria. Sus algoritmos de procesamiento comercial y de cumplimiento legal permiten operar el servicio más blindado y competitivo.

Los más de 60 mil puntos conectados a través de Diestel, nos permiten enlazar a través de la Mensajeria Universal de manera segura y rápida los servicios de Envío de Dinero Nacional y Pago de Envíos Nacionales e Internacionales.

PROGRAMA INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL QUE REÚNE A LAS PERSONAS CON LA TECNOLOGÍA Y LA CULTURA CORPORATIVA

CULTURA CORPORATIVA

El debido cumplimiento legal es parte de la misión, visión y habilidades de ejecución de Datransfer® que cubre todas las áreas operativas de la compañía, así como sus directores y asesores.

SISTEMA ZENTINELA

La plataforma ZENTINELA es un desarrollo teconológico propio de Datransfer® que reúne los más avanzados algoritmos para la Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Fraude.

Reglas de Negocio
Reglas de Cumplimiento
Detección de Fraude
Listas Negras
Denuncias Anónimas

CAPACITACIÓN

Contamos con programas de capacitación y certificación en línea para que nuestro personal, y el de nuestros Agentes Relacionados, pueda operar de acuerdo a los requerimientos de ley y mantenerse constantemente actualizados.

KNOW YOR CUSTOMER

Nos basamos en los Procesos y Políticas más avanzados para la Debida Diligenencia de nuestros socios comerciales, tanto para Transmisores de Dinero como para las Redes de Pago. Consultores expertos tanto en EEUU como México, revisan y validan constantemente nuestros proceso y resultados.

AUDITORÍAS

A efecto de contar con los mas altos estándares de cumplimiento y mejores practicas en la industria de Envíos de Dinero, las auditorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo son realizadas por la firma C&C Compliance & Conduct Advisors , la cual cuenta con auditores certificados por la CNBV.

Contamos con todos los requerimientos de la leyes mexicanas para
operar como Transmisor de Dinero:

Transmisor de Dinero con número de Registro: 22107
Oficial de Cumplimiento Certificado: AGM01-2015-0022-CHN
Oficial Suplente Certificado: EOMRBB9-2016-13090-NCOC

REALIZAR UNA

DENUNCIA ANÓNIMA

Si tienes conocimiento de algún hecho que deba ser denunciado, no tengas miedo, realiza una denuncia anónima. No se te pedirá en ningún momento datos personales.